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關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的公告

欄目:公司公告 發(fā)布時(shí)間:2023-09-16

證券代碼:002213               證券簡稱:大為股份            公告編號2023-092

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公

關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、交易概述

(一)基本情況

2023915日,深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱公司”)全資子公司深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“特爾佳信息”)與深圳市石頭新材技術(shù)有限公司(以下簡稱“石頭新材”)、深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司(以下簡稱“電科公司”)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》特爾佳信息擬將其持有的電科公司49%股權(quán)以人民幣199.62萬元的交易價(jià)格轉(zhuǎn)讓給石頭新材。本次交易完成后,特爾佳信息仍持有電科公司51%股權(quán),特爾佳信息及公司的合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化。

(二)審批程序

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次交易事項(xiàng)在董事長權(quán)限范圍內(nèi),無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議;本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事長審批,已經(jīng)電科公司執(zhí)行董事、股東審議通過。

(三)本次交易事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

 

二、交易對方基本情況

(一)公司名稱:深圳市石頭新材技術(shù)有限公司

(二)住所:深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘尾社區(qū)光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園西片區(qū)光明大道與十八號路交匯處東南側(cè)尚智科技園1B2501

(三)法定代表人:藍(lán)君侃

(四)注冊資本:3,000萬人民幣

(五)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300306281159N

(六)成立日期:201479

(七)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(八)經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項(xiàng)目:非金屬礦物制品制造;金屬礦石銷售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品銷售;高純元素及化合物銷售;非金屬礦及制品銷售;農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā);生物質(zhì)燃料加工;生物質(zhì)成型燃料銷售;生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);建筑材料銷售;耐火材料銷售;隔熱和隔音材料銷售;新型有機(jī)活性材料銷售;木炭、薪柴銷售;木材收購;應(yīng)鏈管理服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可經(jīng)營項(xiàng)目:木材加工;烘爐、熔爐及電爐制造;供技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);水路普通貨物運(yùn)輸;無船承運(yùn)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

(九)股權(quán)結(jié)構(gòu):

股東

認(rèn)繳出資額(萬元)

持股比例

深圳市綠色資源投資有限公司

3,000

100%

合計(jì)

3,000

100%

 

(十)基本財(cái)務(wù)狀況:            單位:人民幣元

序號

項(xiàng)目

2023630日(未經(jīng)審計(jì))

1

資產(chǎn)總額

8,349,251.62

2

負(fù)債總額

8,099,214.22

3

凈資產(chǎn)

250,037.40

序號

項(xiàng)目

20231-6月(未經(jīng)審計(jì))

1

營業(yè)收入

1,764,272.01

2

營業(yè)利潤

344,363.50

3

凈利潤

344,363.50

 

(十一)關(guān)聯(lián)關(guān)系:石頭新材及其股東與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

(十二)石頭新材不屬于失信被執(zhí)行人。

(十三)石頭新材進(jìn)行本次交易的資金來源于其自有或自籌資金,資金來源合法、合規(guī)。

 

、交易標(biāo)的基本情況

(一)公司名稱:深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司

(二)住所:深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12A1407

(三)法定代表人:宋卓霖

(四)注冊資本:1,000萬人民幣

(五)成立日期:202128

(六)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5GLRD871

(七)公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

(八)經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項(xiàng)目:經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);電子產(chǎn)品、五金交電、電子元器件、光電產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、科技產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售;經(jīng)營電子商務(wù),國內(nèi)貿(mào)易;第一類醫(yī)療器械的零售與批發(fā);第二類醫(yī)療器械的零售與批發(fā);汽車銷售、新能源汽車整車銷售以及汽車零部件銷售,及其相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

(九)本次交易完成前,電科公司股權(quán)結(jié)構(gòu):

股東

認(rèn)繳出資額(萬元)

持股比例

深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司

1,000

100%

合計(jì)

1,000

100%

 

本次交易完成后,電科公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將變?yōu)椋?/span>

股東

認(rèn)繳出資額(萬元)

持股比例

深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司

510

51%

深圳市石頭新材技術(shù)有限公司

490

49%

合計(jì)

1,000

100%

 

(十)電科公司不屬于失信被執(zhí)行人。

(十一)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):                         單位:人民幣元

序號

項(xiàng)目

2023630

(未經(jīng)審計(jì))

20221231

(經(jīng)審計(jì))

1

資產(chǎn)總額

4,652,489.62

4,651,126.04

2

負(fù)債總額

1,296.01

174,356.51

3

應(yīng)收款項(xiàng)總額

351,679.50

1,956,148.54

4

或有事項(xiàng)涉及的總額(包括擔(dān)保、訴訟與仲裁事項(xiàng))

-

-

5

凈資產(chǎn)

4,651,193.61

4,476,769.53

序號

項(xiàng)目

20231-6

(未經(jīng)審計(jì))

20221-12

(經(jīng)審計(jì))

1

營業(yè)收入

971,273.83

6,319,285.10

2

營業(yè)利潤

183,604.31

459,115.81

3

凈利潤

174,424.08

447,613.56

4

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

1,845,603.61

1,419,251.45


(十二)截至本公告日,電科公司相關(guān)資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利,不涉及重大爭議、重大訴訟及仲裁事項(xiàng),不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等狀況,不存在被查封、凍結(jié)等司法措施,電科公司公司章程或其他文件中亦不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

(十三)根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的相關(guān)約定,標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至石頭新材名下后(即工商變更登記手續(xù)完成后),標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓前及標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后對應(yīng)的目標(biāo)公司的債權(quán)、債務(wù)由目標(biāo)公司依法承擔(dān),如果追及到股東承擔(dān)賠償責(zé)任或連帶責(zé)任的,標(biāo)的股權(quán)對應(yīng)之股東責(zé)任由石頭新材承擔(dān)。標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,石頭新材按其股權(quán)比例享受股東權(quán)益并承擔(dān)股東義務(wù)。

(十四)本次交易完成后,公司將持有電科公司51%股權(quán),電科公司仍屬于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。截至本公告日,公司及子公司不存在為電科公司提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、委托電科公司理財(cái)?shù)确矫娴那闆r。

 

四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

2023915,特爾佳信息與石頭新材、電科公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,協(xié)議的主要內(nèi)容如下:

協(xié)議各方:

轉(zhuǎn)讓方(以下簡稱甲方):深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司

受讓方(以下簡稱乙方):深圳市石頭新材技術(shù)有限公司

目標(biāo)公司:深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司

(一)目標(biāo)公司及股東情況

1.深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440300MA5GLRD871),于202128日注冊成立;

2.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,目標(biāo)公司股東為深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司,認(rèn)繳出資1,000萬元,實(shí)繳出資400萬元,持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。

(二)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

各方協(xié)商一致,同意以2023731日作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日,就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成一致如下:

1.甲方自愿將其持有的目標(biāo)公司49%的股權(quán)(對應(yīng)注冊資本490萬元)(以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方自愿受讓該等股權(quán);

2.參考目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)4,073,917.33元(扣除擬向甲方分配利潤款577,152.43元),各方協(xié)商一致同意標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1,996,219.49元人民幣,乙方應(yīng)于本協(xié)議書生效之日起一年內(nèi)將前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付至甲方指定賬戶。甲方將于20231031日前,配合目標(biāo)公司、乙方辦理工商變更登記,將標(biāo)的股權(quán)變更登記至乙方名下。標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后(以工商變更登記完成為標(biāo)志),乙方持有目標(biāo)公司49%的股權(quán)。

3.于辦理股權(quán)工商變更登記手續(xù)的同時(shí),甲乙雙方共同配合目標(biāo)公司人員任免安排,并完成所需的工商變更備案手續(xù)。

4.各方一致確認(rèn)并同意,截至股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日,目標(biāo)公司未分配利潤為577,152.43元,目標(biāo)公司已召開股東會(huì)就利潤分配事宜進(jìn)行審議并獲得通過,目標(biāo)公司將在標(biāo)的股權(quán)辦理工商變更登記前向甲方進(jìn)行一次利潤分配,利潤分配金額為577,152.43元。

5.除本協(xié)議第二條第4款約定的利潤分配外,自股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日起至工商變更完成的期間內(nèi),標(biāo)的股權(quán)所對應(yīng)的目標(biāo)公司的損益(“期間損益”)由甲乙雙方按照各自持有的目標(biāo)公司的股權(quán)比例承擔(dān)或享有,甲乙雙方不應(yīng)因上述期間內(nèi)目標(biāo)公司的損益而進(jìn)一步調(diào)整轉(zhuǎn)讓對價(jià)。

(三)甲方、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方確認(rèn)系標(biāo)的股權(quán)合法的持有人,在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)保證對標(biāo)的股權(quán)擁有完整、有效的處分權(quán),具備履行本協(xié)議的能力。乙方確認(rèn)簽署本協(xié)議已獲得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)。

2.甲方確認(rèn),本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前甲方對目標(biāo)公司尚有600萬元的注冊資本尚未實(shí)繳出資到位,甲乙雙方一致同意,本協(xié)議簽署后,其中294萬元的實(shí)繳出資義務(wù)將轉(zhuǎn)讓給乙方,由乙方后續(xù)履行294萬元注冊資本的實(shí)繳出資義務(wù),甲方負(fù)責(zé)剩余306萬元注冊資本的實(shí)繳出資義務(wù)。

3.標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至乙方名下后(即工商變更登記手續(xù)完成后),標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓前及標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后對應(yīng)的目標(biāo)公司的債權(quán)、債務(wù)由目標(biāo)公司依法承擔(dān),如果追及到股東承擔(dān)賠償責(zé)任或連帶責(zé)任的,標(biāo)的股權(quán)對應(yīng)之股東責(zé)任由乙方承擔(dān)。標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,乙方按其股權(quán)比例享受股東權(quán)益并承擔(dān)股東義務(wù)。

4.標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至乙方名下后(即工商變更登記手續(xù)完成后),各方同意按照甲乙雙方各自認(rèn)繳的持股比例享有目標(biāo)公司的分紅收益,甲乙雙方另有約定的,從其約定。

(四)費(fèi)用

由于簽署以及履行本協(xié)議而發(fā)生的所有應(yīng)交稅金和行政事業(yè)性收費(fèi),由各方按照中國法律、法規(guī)、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的規(guī)定或本協(xié)議的約定承擔(dān)并支付;如果相關(guān)規(guī)定或相關(guān)政府機(jī)構(gòu)要求的該行政事業(yè)性收費(fèi)的承擔(dān)方不明確,或者任何一方都可支付該收費(fèi),則由受讓方自行承擔(dān)。

(五)違約責(zé)任

1.本協(xié)議一經(jīng)生效,協(xié)議各方必須自覺履行。如果任何一方未按協(xié)議約定,適當(dāng)?shù)?、全面履行義務(wù),守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)損害賠償責(zé)任(包括但不限于守約方的直接損失、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、評估費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、公告費(fèi)等)。

2.如乙方不能按期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,甲方有權(quán)在本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付期限屆滿之次日,要求乙方無償將標(biāo)的股權(quán)變更登記至甲方名下,乙方不予配合的,每逾期一天,應(yīng)支付標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款千分之五的逾期違約金。如因違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,違約金不能補(bǔ)償?shù)牟糠?,還應(yīng)付賠償金。

(六)協(xié)議的變更或解除

1.本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起成立,并自以下條件全部成就之日起生效:

1)甲方、乙方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本次交易;

2)目標(biāo)公司股東批準(zhǔn)本次交易。

2.本協(xié)議出現(xiàn)下列情形之一者即告終止:

1)經(jīng)各方協(xié)商一致書面同意終止;

2)發(fā)生本協(xié)議約定的不可抗力事件終止;

3)有管轄權(quán)的政府部門作出的限制、禁止和廢止完成本次交易的永久禁令、法規(guī)、規(guī)則、規(guī)章和命令已屬終局或不可上訴,各方均有權(quán)以書面通知方式終止本協(xié)議。

3.自本協(xié)議簽署日起至本協(xié)議約定事項(xiàng)履行完畢之日止,如出現(xiàn)下列情形之一的,則守約方有權(quán)在通知違約方后解除本協(xié)議:

1)出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免,對于其后果又無法克服的事件,導(dǎo)致本次交易事實(shí)上的不可能性;

2)甲、乙任何一方嚴(yán)重違反了本協(xié)議的有關(guān)條款,并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn);

3)存在任何使一方的聲明、承諾及保證在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)或不完整的事實(shí)或情況,且導(dǎo)致對方于本協(xié)議項(xiàng)下的根本目的無法實(shí)現(xiàn)的;

4)本協(xié)議約定的其他可以解除本協(xié)議的情形。

(七)權(quán)利的放棄

本協(xié)議任何一方未行使、部分行使或延遲行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利,不應(yīng)被認(rèn)為其放棄該項(xiàng)權(quán)利或本協(xié)議項(xiàng)下的其它任何權(quán)利;任何一方針對一項(xiàng)違約行為的豁免或放棄其可主張的權(quán)利不應(yīng)被解釋為其此后針對同一違約行為的豁免或放棄其可主張的權(quán)利。

 

五、其他安排

根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的相關(guān)約定,本次交易涉及的調(diào)整與人員安置情況:于辦理股權(quán)工商變更登記手續(xù)的同時(shí),特爾佳信息與石頭新材雙方共同配合電科公司人員任免安排,并完成所需的工商變更備案手續(xù)。

 

六、交易的目的、對公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)本次交易的目的和對公司的影響

本次子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,旨在與石頭新材共同合作開展新能源方面的業(yè)務(wù),有利于整合各方優(yōu)勢資源,推進(jìn)公司新能源業(yè)務(wù)的開展。本次交易符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和未來發(fā)展需要,有助于公司“新能源+汽車”業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展,不存在損害公司及股東利益的情形。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,不影響公司對電科公司的控制權(quán),不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍的變更,對公司本期和未來的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生影響。

(二)本次交易涉及的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易對手方提供的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),存在本次交易價(jià)款不能按照協(xié)議約定及時(shí)支付的風(fēng)險(xiǎn);公司將持續(xù)跟進(jìn)本次交易的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),公司相關(guān)信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資,注意風(fēng)險(xiǎn)。

 

七、備查文件

(一)董事長審批文件;

(二)電科公司執(zhí)行董事決定、股東決定;

(三)本次交易事項(xiàng)涉及的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

會(huì)

2023915


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