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半年報監(jiān)事會決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時間:2023-08-25

證券代碼:002213                證券簡稱:大為股份           公告編號2023-081

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公

第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告


本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第四次會議通知于2023811日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023823日下午400在公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開,會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實際出席監(jiān)事3名,其中監(jiān)事會主席李文瑾女士以通訊會議方式出席會議,公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合公司法和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于2023年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

經(jīng)審議,監(jiān)事會認(rèn)為:公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法、依據(jù)充分;本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定,符合公司實際情況,同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

《關(guān)于2023年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》(公告編號:2023-083)具體內(nèi)容詳見2023825《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于<2023年半年度報告><2023年半年度報告摘要>的議案》。

經(jīng)審議,監(jiān)事會認(rèn)為:《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年半年度經(jīng)營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

2023年半年度報告摘要》(公告編號:2023-082)具體內(nèi)容詳見2023825《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度報告》具體內(nèi)容詳見2023825巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

3.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于<2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》。

經(jīng)審議,監(jiān)事會認(rèn)為:2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準(zhǔn)確、完整、客觀地反映了公司2023年半年度募集資金實際存放與使用情況,募集資金的存放與使用均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定,不存在違規(guī)使用及管理募集資金的情形。

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2023-084)具體內(nèi)容詳見2023825日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

 

三、備查文件

(一)經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第四次會議決議》;

(二)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān)  

2023824

 


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