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半年報(bào)董事會(huì)決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時(shí)間:2023-08-25

證券代碼:002213           證券簡(jiǎn)稱:大為股份             公告編號(hào):2023-080

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023811日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023823日下午3:00在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開,會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名,實(shí)到董事7名,其中董事林興純女士、獨(dú)立董事冼俊輝先生以通訊表決方式出席會(huì)議,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策,公司及下屬子公司對(duì)2023年半年度各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試,判斷其是否存在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)測(cè)試,公司對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)依會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了減值計(jì)提。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見

《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》(公告編號(hào):2023-083)具體內(nèi)容詳見2023825日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2023825巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn。

(二)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于<2023年半年度報(bào)告><2023年半年度報(bào)告摘要>的議案》。

經(jīng)審議,董事會(huì)認(rèn)為:《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

2023年半年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào):2023-082)具體內(nèi)容詳見2023825《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2023825巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

(三)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于<2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2023-084)具體內(nèi)容詳見2023825日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2023825巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

(一)經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》;

(二)經(jīng)與會(huì)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》;

(三)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

  會(huì)

2023824


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