第五屆董事會第十四次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-04-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-042

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知于2021年4月17日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年4月27日下午3：00在公司總部會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年度總經(jīng)理工作報告>的議案》；

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年度董事會工作報告>的議案》；

《2020年度董事會工作報告》的具體內(nèi)容詳見《2020年年度報告》“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”。

公司獨立董事孫東升、林卓彬、肖林、崔軍，分別向董事會提交了《2020年度獨立董事述職報告》，并將在2020年年度股東大會上述職。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。

《2020年度獨立董事述職報告》詳情參見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年度財務(wù)決算報告>的議案》；

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入387,646,465.68元，與上年同比上升106.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為8,993,686.63元，與上年同比上升461.92%；2020年末，公司總資產(chǎn)508,642,234.02元，與上年同比上升9.96%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)377,011,415.92元，與上年同比上升2.44%。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

4、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年度利潤分配預(yù)案>的議案》；

公司2020年度財務(wù)經(jīng)營狀況經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司（母公司報表口徑）2020年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤【-570,852.29】元，提取法定盈余公積金【0.00】元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤【107,257,575.36】元，期末結(jié)余實際可供股東分配的利潤為【106,686,723.07】元。

2020年公司合并報表口徑下實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為【8,993,686.63】元，結(jié)合公司2021年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略要求，為滿足公司業(yè)務(wù)開拓及投資業(yè)務(wù)的需要和公司流動資金的需求，在綜合考慮公司實際情況的前提下，公司擬定2020年度利潤分配預(yù)案為：以2020年末總股本206,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共分配紅利2,060,000元，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司的利潤分配政策，具有合法合規(guī)性。

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年年度報告全文>及<2020年年度報告摘要>的議案》；

經(jīng)審議，董事會認為：《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2020年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-044）具體內(nèi)容詳見2021年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）；《2020年年度報告》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》；

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<公司2020年度對信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計工作的評價>的議案》；

董事會認為：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）審計小組在對公司內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和運行的有效性進行評價的過程中，制定了相關(guān)測試程序，充分運用詢問相關(guān)人員、檢查相關(guān)文件、進行穿行測試和重新執(zhí)行等方法，對所有重要賬戶、各類交易和列報的相關(guān)認定，都進行了解和測試，為各類交易、賬戶余額、列報認定獲取了必要的審計證據(jù)；信永中和審計小組在本年度審計中，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求，執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍瑸榘l(fā)表審計意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，信永中和對財務(wù)報表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

8、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司董事長薪酬的議案》；

董事長連宗敏女士回避表決本議案。

公司擬定董事長2021年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)為75萬元/年，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

9、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員薪酬的議案》；

因董事長連宗敏女士兼任公司總經(jīng)理職務(wù)，故其回避表決本議案。

公司擬定2021年度高級管理人員薪酬：總經(jīng)理75萬元/年，副總經(jīng)理（含董事會秘書）62萬元/年，財務(wù)總監(jiān)50萬元/年，凡兼任職務(wù)的人員，按就高不就低的原則，領(lǐng)取一份薪酬，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

10、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》；

經(jīng)審議，董事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部修訂的最新會計準(zhǔn)則進行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況。本次會計政策變更不會對當(dāng)期和會計政策變更之前公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。同意公司本次會計政策變更。

本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。

《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2021-046）具體內(nèi)容詳見2021年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

11、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年第一季度報告全文>和<2021年第一季度報告正文>的議案》；

經(jīng)審議，董事會認為：《2021年第一季度報告全文》和《2021年第一季度報告正文》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2021年第一季度報告正文》（公告編號：2021-045）具體內(nèi)容詳見2021年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度報告全文》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。