證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份            公告編號(hào)：2021-028

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2021年4月1日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年4月2日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

公司于近日收到蔣暉先生的書(shū)面辭職報(bào)告，蔣暉先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭去該等職務(wù)后，其仍擔(dān)任公司全資子公司深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、江蘇特爾佳科技有限公司董事、特爾佳科技（武漢）有限公司董事長(zhǎng)職務(wù)。

為保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)行，董事會(huì)同意由董事長(zhǎng)連宗敏女士兼任總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止；連宗敏女士擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)不領(lǐng)取薪酬，其從公司領(lǐng)取的薪酬仍為其擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)領(lǐng)取的薪酬。

獨(dú)立董事對(duì)公司總經(jīng)理辭職事項(xiàng)及聘任公司總經(jīng)理事項(xiàng)均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于公司總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2021-029）詳情參見(jiàn)2021年4月6日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2021年4月6日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2021年4月22日（星期四）下午15:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406 公司會(huì)議室召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-030）詳情參見(jiàn)2021年4月6日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年4月2日