證券代碼：002213           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份             公告編號(hào)：2024-071

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議

和相關(guān)授權(quán)有效期的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年11月28日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議和相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，于2024年11月28日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次有效期延期情況

公司于2023年11月28日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，于2023年12月15日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的議案。根據(jù)前述股東大會(huì)決議，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中有關(guān)決議的有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，即2023年12月15日至2024年12月14日。

上述事項(xiàng)詳情參見(jiàn)公司于2023年11月29日、2023年12月16日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-115）、《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-131）等相關(guān)公告。

鑒于公司本次發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期已臨近，為確保本次發(fā)行工作順利推進(jìn)，公司于2024年11月28日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議和相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，于2024年11月28日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》；同意將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自前次有效期屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2025年12月14日。除延長(zhǎng)上述有效期外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案和其他內(nèi)容保持不變。

以上事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。

以上事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)與會(huì)獨(dú)立董事簽字的《第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議2024年第二次會(huì)議決議》；

（三）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年11月28日