第六屆董事會第二十四次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2024-11-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-069

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議通知于2024年11月26日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2024年11月28日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關(guān)授權(quán)有效期的議案》。

鑒于公司2023年第三次臨時股東大會審議的公司本次向特定對象發(fā)行股票方案中的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期已臨近，為確保本次發(fā)行工作順利推進(jìn)，公司董事會提請股東大會將本次向特定對象發(fā)行股票方案中的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自前次有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2025年12月14日。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關(guān)授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2024-071）詳情參見2024年11月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。