證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2024-059

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議通知于2024年9月20日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2024年9月24日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<輿情管理制度>的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》及公司實際情況，董事會同意制定《輿情管理制度》。

《輿情管理制度》詳情參見2024年9月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十一次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年9月24日