第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2024-08-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-044

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2024年8月27日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2024年8月29日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

根據(jù)公司《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃中3名激勵(lì)對象因離職而不再符合激勵(lì)對象資格，其已獲授但尚未解除限售的9.50萬股限制性股票由公司回購注銷。

律師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了法律意見書。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-046）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見書》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》。

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)中1名激勵(lì)對象因離職而不再符合激勵(lì)對象資格，其已獲授但尚未行權(quán)的4.05萬份股票期權(quán)由公司注銷。

律師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了法律意見書。

《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的的公告》（公告編號：2024-047）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見書》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過了《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，同意為符合解除限售條件的10名激勵(lì)對象辦理首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期相關(guān)解除限售事宜。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。

關(guān)聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強(qiáng)已回避表決。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和法律意見書。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2024-048）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一期解除限售相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 2023 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意為符合行權(quán)條件的12名激勵(lì)對象辦理首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期相關(guān)行權(quán)事宜。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和法律意見書。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：2024-049）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就、首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》。

公司對2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分已離職的激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次限制性股票回購注銷完成后，公司注冊資本將由人民幣237,250,000.00元減少為人民幣237,155,000.00元，公司股本將由人民幣237,250,000.00元減少為人民幣237,155,000.00元。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2024-050）詳情參見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》詳情參見2024年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2024年9月18日（星期三）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2024-051）具體內(nèi)容詳見2024年8月30日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。