第六屆董事會第六次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-08-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-085

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議通知于2023年8月23日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年8月28日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權、4票回避，審議通過了《關于調整2023年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。

公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）有關議案已于2023年第二次臨時股東大會審議通過。

鑒于有1名激勵對象因個人原因自愿放棄公司擬授予其的全部股票期權合計5.86萬份。根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會的授權，董事會對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量進行了調整。調整后，公司本次激勵計劃的首次授予激勵對象人數(shù)由27人調整為26人，其中股票期權的首次授予激勵對象由14人調整為13人，限制性股票的首次授予激勵對象為13人；本次激勵計劃擬授予激勵對象權益總計為200.00萬份，首次授予激勵對象權益數(shù)量由173.59萬份調整為167.73萬份，其中本次激勵計劃首次授予的股票期權數(shù)量由65.37萬份調整為59.51萬份，本次激勵計劃首次授予的限制性股票數(shù)量為108.22萬股；本次激勵計劃預留授予激勵對象權益數(shù)量由26.41萬份調整為32.27萬份，其中本次激勵計劃預留授予的股票期權數(shù)量由9.63萬份調整為15.49萬份，本次激勵計劃預留授予的限制性股票數(shù)量為16.78萬股。

本次對首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會同意對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量進行調整。

除上述調整內容外，本次實施的激勵計劃其他內容與公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。本次調整內容在公司2023年第二次臨時股東大會對董事會的授權范圍內，無需提交股東大會審議。

關聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強已回避表決。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立財務顧問和律師事務所對該事項出具了獨立財務顧問報告和法律意見書。

《關于調整2023年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2023-087）具體內容詳見2023年8月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃調整和首次授予相關事項的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予相關事項之獨立財務顧問報告》具體內容詳見2023年8月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以3票同意、0票反對、0票棄權、4票回避，審議通過了《關于向激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的議案》。

根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會認為本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已經成就，同意確定以2023年8月28日為首次授權/授予日。

本次激勵計劃將向符合授予條件的13名激勵對象首次授予59.51萬份股票期權，行權價格為12.43元/份；向符合授予條件的13名激勵對象授予108.22萬股限制性股票，授予價格為7.77元/股。

關聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強已回避表決。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立財務顧問和律師事務所對該事項出具了獨立財務顧問報告和法律意見書。

《關于向激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的公告》（公告編號：2023-088）具體內容詳見2023年8月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃調整和首次授予相關事項的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予相關事項之獨立財務顧問報告》具體內容詳見2023年8月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。