第六屆董事會第四次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-07-18

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-063

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議通知于2023年7月14日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2023年7月17日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。

經(jīng)綜合評估及審慎考慮，公司決定修訂2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵計(jì)劃”）的公司層面業(yè)績考核要求、行權(quán)及解除限售安排，并同步修訂了首次授予權(quán)益的股份支付費(fèi)用及攤銷情況。經(jīng)審議，董事會同意公司制定的《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。

關(guān)聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強(qiáng)已回避表決。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報告和法律意見書。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)的公告》（公告編號：2023-066）具體內(nèi)容詳見2023年7月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報告》具體內(nèi)容詳見2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。

根據(jù)本次激勵計(jì)劃的公司層面業(yè)績考核要求的修訂情況，公司同步對《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》予以調(diào)整。經(jīng)審議，董事會同意公司制定的《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。

關(guān)聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強(qiáng)已回避表決。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。