證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-042

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月13日，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司控股股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“創(chuàng)通投資”）《關(guān)于向深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)提出臨時(shí)提案的函》，具體提案如下：

1.《關(guān)于提名鐘成有先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

創(chuàng)通投資已征得鐘成有先生的書面承諾，確認(rèn)其接受提名，被提名人承諾公開披露的候選人資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且符合任職資格，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行相應(yīng)職責(zé)。創(chuàng)通投資已充分了解了被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱及專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，確認(rèn)其具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格。鐘成有先生資料詳見附件，截至目前，鐘成有先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，已書面承諾當(dāng)選后將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。創(chuàng)通投資持有公司股份70,146,515股（占公司總股本29.72%），符合向股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的主體資格，且臨時(shí)提案有明確的議案和具體的決議事項(xiàng)，屬于《公司法》和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍，提案內(nèi)容及程序等符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司法》的相關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會(huì)同意將股東創(chuàng)通投資提出的上述提案提交2022年年度股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事就以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

創(chuàng)通投資提名的第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人須經(jīng)過深圳證券交易所等有關(guān)部門對其任職資格及獨(dú)立性審核無異議后方可正式提交股東大會(huì)審議；《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明（鐘成有）》《獨(dú)立董事關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

除增加上述臨時(shí)提案外，公司2022年年度股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》（公告編號：2023-043）。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月14日

附件：鐘成有簡歷

鐘成有：男，1988年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。廣東外語外貿(mào)大學(xué)英語（國際貿(mào)易）專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，文學(xué)和管理學(xué)雙學(xué)位，中國注冊會(huì)計(jì)師，已取得英語專業(yè)八級（TEM 8）及劍橋商務(wù)英語（高級）證書。曾任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所高級審計(jì)員，現(xiàn)任深圳市君泰匯聯(lián)財(cái)務(wù)咨詢有限公司、深圳市津軒科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市泓毅會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）高級經(jīng)理。

鐘成有先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。