董事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-04-27

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-029

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次會議通知于2023年4月21日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年4月26日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年第一季度報告>的議案》。

經(jīng)審議，董事會認為：《2023年第一季度報告》的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2023年第一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2023年第一季度報告》（公告編號：2023-031）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》。

為保證經(jīng)營活動中融資業(yè)務的正常開展，提高經(jīng)營效率，結合公司2023年業(yè)務發(fā)展計劃，公司及子公司（含并表公司，下同）擬向金融機構申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、貿(mào)易融資、遠期結售匯、保理業(yè)務、票據(jù)池業(yè)務、票據(jù)貼現(xiàn)等，綜合授信資金將用于補充公司及子公司的日常營運資金周轉及與業(yè)務相關的投資業(yè)務，金額總計不超過人民幣10億元，并在該額度范圍內(nèi)，根據(jù)金融機構要求，為上述融資辦理相關資產(chǎn)的抵押、質押等手續(xù)。

上述申請綜合授信額度適用期限為2022年年度股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)公司資金需求與金融機構確定具體融資形式及擔保條件等及簽署相關協(xié)議及文件。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。

經(jīng)審議，董事會同意在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機構發(fā)行的各種低風險理財產(chǎn)品。在此額度及投資范圍內(nèi)，資金可滾動使用。使用期限為2022年年度股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新審議委托理財額度之前，并授權公司董事長負責具體實施相關事宜，簽署相關合同文件。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見；九州證券股份有限公司就該事項出具了核查意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?/span>2023-032）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》《九州證券股份有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)暮瞬橐庖?/span>》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》。

為進一步滿足公司及控股子公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的實際需要，提高公司及控股子公司融資決策效率，董事會同意公司為控股子公司提供擔保額度總計不超過80,000萬元，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過40,000萬元。上述擔保的額度，在滿足一定條件時，可在控股子公司（含新設立的其他并表子公司）之間進行擔保額度調(diào)劑；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續(xù)保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。擔保額度可循環(huán)使用，在擔保額度有效期內(nèi)的任一時點公司實際提供的擔保余額不超過人民幣80,000萬元。在上述額度范圍內(nèi)，公司及控股子公司因業(yè)務需要辦理上述擔保范圍內(nèi)業(yè)務，無需另行召開董事會或股東大會審議。本次擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務等；擔保種類包括保證、抵押、質押等；擔保方式包括直接擔保或提供反擔保。本次擔保的適用期限為2022年年度股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新審議公司為子公司融資業(yè)務提供擔保額度之前。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于公司為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-033）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司在不超過5,000萬美元（或其他等值外幣）的額度內(nèi)開展外匯衍生品交易，有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。提請股東大會授權公司董事長及其授權人在上述額度范圍內(nèi)具體實施外匯衍生品交易業(yè)務的相關事宜，授權期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權期限，則授權期限自動順延至單筆交易終止時止。

獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見；九州證券股份有限公司就該事項出具了核查意見。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的公告》（公告編號：2023-034）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的可行性分析報告》《獨立董事關于第五屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》《九州證券股份有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的核查意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務，累計金額不超過5,000萬美元（或其他等值外幣），有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。提請股東大會授權公司董事長及其授權人在上述額度范圍內(nèi)具體實施外匯套期保值業(yè)務的相關事宜，授權期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權期限，則授權期限自動順延至單筆交易終止時止。

獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見；九州證券股份有限公司就該事項出具了核查意見。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2023-035）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》《獨立董事關于第五屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》《九州證券股份有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務的核查意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司閑置廠房出租的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意在保證公司正常經(jīng)營的前提下，將位于深圳市龍華區(qū)觀盛五路8號公司園區(qū)的自有閑置廠房對外出租，出租廠房總建筑面積不超過33,574平方米，在此范圍內(nèi)，出租事項可滾動開展，出租事項將參照租賃市場情況確定價格、期限及相關條件；提請股東大會授權公司董事長負責具體實施上述出租事項及簽署相關合同文件，授權期限為2022年年度股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新審議閑置廠房出租額度之前。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號：2023-036）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

8.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》等相關規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權董事會向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權期限為2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的公告》（公告編號：2023-037）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。