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關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

欄目:公司公告 發(fā)布時(shí)間:2022-12-29

證券代碼:002213                   證券簡(jiǎn)稱(chēng):大為股份           公告編號(hào):2022-117

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


根據(jù)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議,公司決定于2023113日(星期五)下午3:00在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1.股東大會(huì)屆次:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2.召集人:公司第五屆董事會(huì)

3.公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:2023113日(星期五)下午3:00;

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023113日。

其中,通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20231139:159:25,9:3011:3013:0015:00;通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為20231139:1515:00。

5.會(huì)議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;

網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會(huì)將通過(guò)深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán),投票表決時(shí),同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種,不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票,以第一次投票為準(zhǔn)。

6.股權(quán)登記日:202319

7.會(huì)議出席對(duì)象:

1)截止202319日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件二)。

2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3)公司聘請(qǐng)的律師。

8.會(huì)議地點(diǎn):深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12A1406公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次會(huì)議審議的議案由公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò),議案提交程序合法,資料完備。

2.本次會(huì)議擬審議如下議案:

本次股東大會(huì)提案編碼表

提案編碼

提案名稱(chēng)

備注

該列打鉤的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案

1.00

《關(guān)于與桂陽(yáng)縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的議案》

2.00

《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

3.00

《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

 

注:上述議案3屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng),由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定與要求,以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票,單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

3.披露情況

上述議案詳見(jiàn)公司于20221229日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2022-110)等相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記方法

1.登記地點(diǎn):深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12A1406大為股份董事會(huì)辦公室;

2.登記時(shí)間:2023110日上午10:0012:00,下午14:0016:00;

3.登記辦法:

1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù);

2)法人股東憑加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù);

3)委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù);

4)異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記,須在2023110日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司(請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣),并請(qǐng)進(jìn)行電話(huà)確認(rèn),不接受電話(huà)登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:何強(qiáng)、李玲

聯(lián)系電話(huà):0755-86555281

聯(lián)系傳真:0755-81790919

聯(lián)系地址:深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12A1406大為股份董事會(huì)辦公室

郵編:518000

電子郵箱:db@daweimail.com

(二)參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

(一)經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》。

 

特此公告。

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

會(huì)

20221228


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