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第五屆董事會第三十一次會議決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時間:2022-12-29

證券代碼:002213                  證券簡稱:大為股份             公告編號:2022-110

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第三十一次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十一次會議通知于20221228日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于20221228日以通訊表決方式召開,會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事7名,實際出席的董事7名,公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2039號),公司采用非公開方式發(fā)行人民幣普通股(A股)30,000,000股。本次非公開發(fā)行股份已于20221228日在深圳證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票后,公司注冊資本由20,600萬元增加至23,600萬元,公司股本總數(shù)由20,600萬股增加至23,600萬股。

根據(jù)上述公司注冊資本的變更情況及《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定,董事會同意公司對《公司章程》的有關(guān)條款進行修訂。

《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》(公告編號:2022-112)詳情參見20221229日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《公司章程》詳情參見20221229日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的議案》。

經(jīng)審議,董事會同意公司將其持有的四川歐樂智能技術(shù)有限公司60%股權(quán)以人民幣3,852.34萬元的交易價格轉(zhuǎn)讓給深圳市歐樂智能實業(yè)有限公司。

《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的公告》(公告編號:2022-113)詳情參見20221229日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于與桂陽縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的議案》。

經(jīng)審議,董事會同意公司與桂陽縣人民政府簽署《投資合作協(xié)議》,在湖南省郴州市桂陽縣建設(shè)含鋰礦產(chǎn)資源綜合利用及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈項目、新能源專用車基地項目,同意公司支付本投資合作協(xié)議涉及的2億元履約保證金。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于與桂陽縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告》(公告編號:2022-114)詳情參見20221229日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

4.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議,董事會同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構(gòu),聘期為1年,審計費用為不超過人民幣133萬元,具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實際情況和市場行情、審計服務(wù)性質(zhì)、工作量及業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等因素確定。

獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》(公告編號:2022-115)詳情參見20221229日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見20221229日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

5.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的議案》。

經(jīng)審議,董事會同意調(diào)整公司為子公司提供擔保事項,具體為新增子公司大為創(chuàng)新(香港)有限公司、芯匯群科技香港有限公司、深圳市芯匯群科技有限公司、湖南大為科技有限公司作為被擔保主體。除前述新增被擔保對象事項外,本次調(diào)整不涉及公司為子公司提供擔保額度預(yù)計的其他事項的調(diào)整。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的公告》(公告編號:2022-116)詳情參見20221229日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見20221229日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

6.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

經(jīng)審議,公司定于2023113日(星期五)下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12A1406公司會議室召開2023年第一次臨時股東大會。

《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-117)詳情參見20221229日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

 

三、備查文件

(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第三十一次會議決議》;

(二)經(jīng)獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見》;

(三)經(jīng)獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》;

(四)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。      

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

20221228


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