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半年報(bào)董事會(huì)決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時(shí)間:2022-08-31

證券代碼:002213                證券簡(jiǎn)稱:大為股份           公告編號(hào)2022-087

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公

第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2022812以電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議于2022830日下午300在公司總部會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)和視頻會(huì)議相結(jié)合的方式召開,會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7名,實(shí)際出席的董事7,其中董事連松育先生、獨(dú)立董事肖林先生以視頻方式參會(huì),公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于<2022年半年度報(bào)告><2022年半年度報(bào)告摘要>的議案》。

經(jīng)審議,董事會(huì)認(rèn)為:《2022年半年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

2022年半年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào):2022-089)具體內(nèi)容詳見2022831《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《2022年半年度報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022831巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

2.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于無形資產(chǎn)核銷的議案》。

經(jīng)審議,董事會(huì)認(rèn)為:本次核銷資產(chǎn)事項(xiàng)基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則,真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況,符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求,符合公司的實(shí)際情況,不涉及公司關(guān)聯(lián)方,不存在損害公司和股東利益的行為。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

《關(guān)于無形資產(chǎn)核銷的公告》(公告編號(hào):2022-090具體內(nèi)容詳見2022831《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022831巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

3.會(huì)議以7票同意0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。

董事會(huì)同意對(duì)公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后,公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員如下:肖林、冼俊輝、高薇,其中肖林為公司薪酬與考核委員會(huì)主席。

《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的公告》(公告編號(hào):2022-091具體內(nèi)容詳見2022831《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。 

 

三、備查文件

(一)經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》;

(二)經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

 

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

  會(huì)

2022830


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