證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2022-071

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職及增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到獨(dú)立董事孫東升先生的書面辭職報(bào)告，孫東升先生因工作原因申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事、第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)主席、第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。由于孫東升先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，孫東升先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之后生效。

公司董事會(huì)對(duì)孫東升先生在任職期間的勤勉盡責(zé)、辛勤付出以及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司于2022年7月11日召開的第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司控股股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司推薦，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司擬增補(bǔ)冼俊輝先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同時(shí)擔(dān)任第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)主席、第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期自2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。本次增補(bǔ)完成后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

冼俊輝先生目前尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年7月11日

附件：冼俊輝先生簡(jiǎn)歷

冼俊輝：男，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。暨南大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，長(zhǎng)江商學(xué)院在讀EMBA，已取得基金從業(yè)資格證書。曾任招商銀行深圳福民支行副行長(zhǎng)、平安銀行深圳前海分行副行長(zhǎng)、深圳市前海海富資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；冼俊輝先生為深圳市華拓私募股權(quán)投資基金管理有限公司創(chuàng)始人，現(xiàn)任海南華至盈投資中心（有限合伙）副總經(jīng)理、深圳市前海瑞宏凱銀資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任南京彥慧管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、共青城至盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，現(xiàn)任深圳市前海海富資產(chǎn)管理有限公司、深圳市華拓私募股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事等職務(wù)。

冼俊輝先生目前未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和交易所的懲戒，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場(chǎng)禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。