證券代碼：002213                   證券簡稱：大為股份         公告編號：2022-057

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1.現(xiàn)場會議時間：2022年5月20日下午3:00；

2.網(wǎng)絡投票時間：2022年5月20日；

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年5月20日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年5月20日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式；

（四）召集人：公司第五屆董事會；

（五）主持人：公司董事長連宗敏女士；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權委托代表共計6人，代表股份數(shù)量42,069,815股，占公司股本總額的20.4222％。其中：

1.出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共3人，經(jīng)確認，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表中有2位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）第三十五條規(guī)定：同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準；故以現(xiàn)場方式投票的股東為1名，代表股份數(shù)量1,682,300股，占公司股本總額的0.8167％；

2.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共5人，代表股份數(shù)量40,387,515股，占公司股本總額的19.6056％；

3.出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共4人，代表股份數(shù)量1,707,900股，占公司股本總額的0.8291％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，全部高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（二）《關于<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（三）《關于<2021年度財務決算報告>的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（四）《關于<2021年度利潤分配預案>的議案》；

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（五）《關于<2021年年度報告全文>及<2021年年度報告摘要>的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（六）《關于<公司2021年度對大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計工作的評價>的議案》

同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（七）《關于公司董事長薪酬的議案》

表決結果：同意1,684,000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.6006％；反對23,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.6006％；反對23,900股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。

關聯(lián)股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及其一致行動人創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司回避表決本議案。

本議案以普通決議審議通過。

（八）《關于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（九）《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（十）《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（十一）《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（十二）《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（十三）《關于公司閑置廠房出租的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（十四）《關于修訂<募集資金管理及使用制度>的議案》

表決結果：同意42,045,915股，占出席會議所有股東所持股份的99.9432％；反對23,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,684,000股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6006％；反對23,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3994％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所；

（二）律師姓名：陳特、華園靜；

（三）結論性意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2021年年度股東大會決議》；

（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2022年5月20日