第五屆董事會第二十六次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2022-04-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-044

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議通知于2022年4月27日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年4月28日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事7名，實際出席的董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及子公司（含并表公司，下同）向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、保理業(yè)務(wù)、票據(jù)池業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)等，綜合授信資金將用于補(bǔ)充公司及子公司的日常營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)及與業(yè)務(wù)相關(guān)的投資業(yè)務(wù)，金額總計不超過人民幣4億元，并在該額度范圍內(nèi)，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，為上述融資辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等手續(xù)。

上述申請綜合授信額度適用期限為2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)公司資金需求與金融機(jī)構(gòu)確定具體融資形式及擔(dān)保條件等及簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》。

經(jīng)審議，董事會同意在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在此額度及投資范圍內(nèi)，資金可滾動使用。使用期限為2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會重新審議委托理財額度之前，提請股東大會授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜，簽署相關(guān)合同文件。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?/span>2022-046）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。

為滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，提高公司及子公司融資決策效率，公司擬為子公司提供擔(dān)保，額度總計不超過20,000萬元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保額度不超過10,000萬元。上述擔(dān)保的額度，可在子公司（含新設(shè)立并表子公司）之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑；本次擔(dān)保的適用期限為2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會重新審議公司為子公司提供擔(dān)保額度之前。提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人在本次預(yù)計的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批對各子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事宜及子公司之間擔(dān)保額度的調(diào)劑，及在上述額度范圍內(nèi)具體實施擔(dān)保的相關(guān)事宜。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2022-047）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司在不超過4,000萬美元（或其他等值外幣）的額度內(nèi)開展外匯衍生品交易，有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用；提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)具體實施外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-048）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》。

為規(guī)范公司及下屬控股子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)及相關(guān)信息披露工作，加強(qiáng)對外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理，防范投資風(fēng)險，健全和完善公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理機(jī)制，確保公司資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》及公司實際業(yè)務(wù)情況，公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，董事會同意制定該制度。

《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計金額不超過4,000萬美元（或其他等值外幣），有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)具體實施外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-049）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意在保證公司正常經(jīng)營的前提下，將位于深圳市龍華區(qū)觀盛五路公司園區(qū)的自有閑置廠房對外出租，出租廠房總建筑面積不超過33,574平方米，在此范圍內(nèi)，出租事項可滾動開展，出租事項將參照租賃市場情況確定價格、期限及相關(guān)條件；提請股東大會授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)具體實施上述出租事項及簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)期限為2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會重新審議閑置廠房出租額度之前。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關(guān)于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號：2022-050）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。